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La '''Russian Laundromat''' était un projet visant à déplacer 20 à 80 milliards de dollars de la [[Russie]] de 2010 à 2014 grâce à un réseau de banques mondiales, dont beaucoup en [[Moldavie]] et en [[Lettonie]].<ref>{{Lien web|titre=OCCRP - The Russian Laundromat|url=https://www.reportingproject.net/therussianlaundromat/russian-laundromat.php|site=Reportingproject.net|date=22 August 2014|consulté le=20 March 2017}}</ref>{{,}}<ref name="theguardian1">{{Cite news|last=Luke Harding|author=Luke Harding|work=[[The Guardian]]|newspaper=[[The Guardian]]|title=The Global Laundromat: how did it work and who benefited? &#124; World news|url=https://www.theguardian.com/world/2017/mar/20/the-global-laundromat-how-did-it-work-and-who-benefited|date=20 March 2017|accessdate=20 March 2017}}</ref> ''The Guardian'' a signalé qu'environ 500 personnes étaient soupçonnées d'être impliquées, dont beaucoup étaient des Russes riches. Le programme de blanchiment d'argent a été découvert par '''Global Laundromat''', d'après une enquête.<ref name="The GL Scheme Outline">[https://www.theguardian.com/news/datablog/2017/mar/25/more-than-half-the-funds-laundered-in-a-major-russian-scheme-went-via-the-uk "More than half the funds laundered in a major Russian scheme went via the UK" in ''The Guardian''] by Caelainn Barr and Cath Levett, March 25, 2017</ref> ''[[The New Yorker]]'' dit que cette opération était connue sous le nom de "The Rund Laundromat", "The Global Laundromat" ou "The Moldovan Scheme".<ref name="The Shell Companies">[http://www.newyorker.com/business/currency/deutsche-bank-mirror-trades-and-more-russian-threads "Deutsche Bank, Mirror Trades, and More Russian Threads" in ''The New Yorker''] by Ed Caesar</ref> ''[[The Herald]]'' a écrit que la machinationmanigance est «pensée pour être le plus grand et le plus élaboré programme de blanchiment d'argent au monde». 

Les documents bancaires internes détaillant environ 70 000 transactions entre 2011 et 2014 ont été obtenus par le journal russe [[Novaïa Gazeta|''Novaya Gazeta'']] et le Projet de Déclaration de la Corruption Organisée et de la Corruption (OOCRP), qui a ensuite partagé les données des documents avec diverses entreprises de médias en Mars 2017. Le terme "russe Laundromat "a été inventé par l'OOCRP. Les documents analysés contiennent les détails d'environ 70 000 transactions bancaires, selon ''Bloomberg'', avec 1 920 entreprises au Royaume-Uni et 373 aux États-Unis impliquées.<ref>[https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-03-20/laundered-russian-cash-flowed-through-major-banks-guardian-says Laundered Russian Cash Went Through Big Banks, Guardian Says] in ''[//en.wikipedia.org/wiki/Bloomberg_L.P. Bloomberg]''</ref> Le prétendu architecte du projet est [[Veaceslav Platon]], un homme d'affaires Moldave et ancien député. [[Igor Poutine]] (cousin de [[Vladimir Poutine]]) a également été nommé dans le cadre de cette machinationmanigance.<ref>{{Lien web|nom1=Harding|prénom1=Luke|nom2=Hopkins|prénom2=Nick|titre=British banks handled vast sums of laundered Russian money|url=https://www.theguardian.com/world/2017/mar/20/british-banks-handled-vast-sums-of-laundered-russian-money|date=20 March 2017}}</ref> Le régime a permis à l'élite de la Russie d'entamer au moins 20 milliards de dollars de la Russie.

Par la suite, il a été signalé que 740 millions de dollars avaient été traités par les banques Britanniques dans le cadre du régime. Le 20 Mars 2017, le journal britannique ''[[The Guardian]]'' a signalé que des centaines de banques avaient aidé à brouiller des fonds liés à la [[KGB]] hors de la Russie, tels qu'ils ont été découverts par l'enquête intitulée Global Laundromat. Parmi les banques faisant l'objet d'un examen minutieux dans le cadre de l'enquête, mentionnons [[HSBC]], la [[Royal Bank of Scotland]], [[NatWest]], [[Lloyds]], [[Barclays]] et [[Coutts]]. [[HSBC]] était classée parmi les 17 banques au Royaume-Uni qui «faisaient face à des questions sur ce qu'ils savaient sur la machinationmanigance internationale et pourquoi ils n'ont pas détourné des transferts d'argent suspects», comme HSBC a traité 545,3 millions de dollars en liquidation de Laundromat, principalement acheminé par son agence de [[Hong Kong]]. "La Royal Bank of Scotland" a traité 113,1 millions de dollars "dans la trésorerie de Laundromat. Coutts, appartenant à RBS, a accepté "accepté des paiements de 32,8 millions de dollars via son bureau à [[Zurich]], en [[Suisse]]". NatWest, également détenue par RBS, a été nommée pour avoir permis de verser 1,1 million de dollars dans des fonds connexes.<ref>[https://www.theguardian.com/world/2017/mar/20/british-banks-handled-vast-sums-of-laundered-russian-money British banks handled vast sums of laundered Russian money in ‘’The Guardian’’] by Luke Harding, Nick Hopkins and Caelainn Barr on Monday, 20 March 2017</ref> The Guardian a signalé qu'environ 500 personnes étaient soupçonnées d'être impliquées, dont beaucoup étaient des Russes riches.