Ład korporacyjny

Informacja o stosowaniu przez eCard S.A. Zasad Ładu Korporacyjnego

Spółka eCard S.A. przyjęła Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych z uwzględnieniem zasady proporcjonalności wynikającej ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki instytucji.

Mając na uwadze powyższe oraz prowadząc działalność z zachowaniem najwyższej staranności eCard S.A. oświadcza, iż spełnia obowiązki wynikające z Zasad Ładu Korporacyjnego z wyłączeniem lub częściowym wyłączeniem Zasad określonych w:

• § 19. ust. 4 o treści:
  W składzie organu należy zapewnić odpowiedni udział osób, które władają językiem polskim oraz wykazują się odpowiednim doświadczeniem i znajomością polskiego rynku finansowego niezbędnymi w nadzorowaniu instytucji nadzorowanej na polskim rynku finansowym.
  
  - wyjaśniając, iż Spółka eCard S.A. jest częścią europejskiego dostawcy usług płatniczych Nexi Group. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki w języku angielskim, dlatego spełnienie zalecenia wynikającego z § 19. ust. 4 nie jest możliwe.
  
  
• § 24 ust. 1 o treści:
  Właściwym jest, aby posiedzenia organu nadzorującego odbywały się w języku polskim. W razie konieczności należy zapewnić niezbędną pomoc tłumacza.
  
  - wyjaśniając, iż posiedzenia Rady Nadzorczej eCard S.A. odbywają się w języku angielskim ze względu na skład osobowy Rady Nadzorczej.
  
  
• Rozdziale 9 - Wykonywanie uprawnień z aktywów nabytych na ryzyko klienta (§53-§57)
  - odstąpienie od Zasad powyższego rozdziału podyktowane jest tym, iż eCard S.A. jako instytucja płatnicza nie prowadzi działalności w zakresie zarządzania aktywami na ryzyko klienta. Z uwagi na specyfikę oraz charakter prowadzonej przez Spółkę działalności, Zasady te nie dotyczą Spółki.
  
  
• § 22
  - odstąpienie od Zasad powyższego paragrafu podyktowane jest tym, że w eCard S.A. nie funkcjonuje Komitet Audytu.
  
  

Treść Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych dostępna jest na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego.

Rada Nadzorcza eCard S.A.

• Przewodniczący Rady Nadzorczej - Omar Haque
• Członek Rady Nadzorczej - Vishal Oberoi
• Członek Rady Nadzorczej - Dirk Brackenier
• Członek Rady Nadzorczej - Olawale Oluwagbenga Ojo

Zgodnie ze statutem spółki eCard S.A., Rada Nadzorcza składa się z 3 do 5 członków.

Zarząd eCard S.A.

• Prezes Zarządu - Jacek Kinecki
• Wiceprezes Zarządu - Michał Bzowy
• Członek Zarządu - Michał Hull

Ocena Rady Nadzorczej
dotycząca stosowania przez eCard S.A. w 2023 r.
„Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych”.

Zgodnie z § 27 „Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych” Rada Nadzorcza przeprowadziła badanie w zakresie oceny stosowania w Spółce wyżej wskazanych Zasad w 2023 r.

Na podstawie informacji otrzymywanych w toku swojej bieżącej pracy oraz w oparciu o wskazane badanie Rada Nadzorcza stwierdza, iż Zasady Ładu Korporacyjnego są stosowane w Spółce z uwzględnieniem zasady proporcjonalności wynikającej ze skali oraz charakteru działalności Spółki, a także jej możliwości technicznych i organizacyjnych. Aktualna informacja o stosowaniu przez eCard S.A. Zasad Ładu Korporacyjnego oraz o ewentualnych wyłączeniach znajduje się na stronie internetowej Spółki.

Mając na uwadze powyższe Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia stosowanie w eCard S.A. Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych, w zakresie jakim dotyczą one organizacji. eCard S.A. prowadzi działalność z zachowaniem najwyższej staranności i dąży do stosowania w jak najszerszym zakresie zasad określonych w Zasadach Ładu Korporacyjnego.